2024-11-06
近日，湖南省怀化市麻阳苗族自治县公安局侦破“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案，30多名团伙成员全部落网。
今年2月，湖南省怀化市公安局在工作中发现怀化市鹤城区“某某网络科技有限公司”建立了数量庞大的聊天群，并在群聊中大量使用“暗语”进行交流。民警研判发现，这家公司有利用信息网络进行违法犯罪活动重大嫌疑。于是，怀化市公安局立即将该线索指定麻阳苗族自治县公安局立案侦查。
麻阳警方迅速成立专案组侦办此案。经查，彭某翰、蒋某鹏成立“某某网络科技有限公司”，在没有取得经营外汇交易许可证的情况下，通过搭建VPS（虚拟专用服务器），依托第三方聊天软件与国外客户联系，以较低汇率价格向国外卖家客户收购银行电汇、本票中的美元，再加价销售给国内同行或其他在美华人等客户，客户通过境内外对敲的方式向彭某、蒋某支付人民币，从而实现交易闭环。彭某、蒋某等人从中赚取差价利润。案件涉及多个省市，涉案金额超亿元。
专案组在掌握了彭某翰等人大量犯罪证据之后，对该团伙实施收网行动。到10月8日，涉案30多名成员全部到案，“某某网络科技有限公司”特大买卖外汇案成功告破。现场缴获用于作案电脑、手机、U盘等工具100余台(个)，涉案金额2000余万元。
目前，此案正移送当地检察机关起诉。（瞭新社）
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